septiembre 28

Retomaré la investigación del caso Odebrecht, anuncia Santiago Nieto – Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Santiago Nieto Castillo, próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, prometió volver a examinar el caso de sobornos ligados a Odebrecht, la firma brasileña que admitió haber pagado a autoridades para asegurar contratos de obras públicas en el país, porque es “vergonzoso” lo poco que se ha hecho.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo encabezará la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de analizar los registros financieros sospechosos.

En una entrevista con Reuters, el futuro funcionario dijo, sin dar más detalles, que la Unidad había sido utilizada con fines políticos.

“Es una vergüenza que México y Venezuela sean los únicos países en América Latina que no han sancionado a nadie”, dijo respecto al caso ligado a la constructora brasileña.

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“En el caso de Odebrecht, y en cualquier otro caso, lo primero que tendríamos que revisar es qué hay en la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al caso”, declaró.

Santiago Nieto aún no tiene acceso a los archivos y registros guardados por la Unidad.

En Brasil, ejecutivos de Odebrecht reconocieron el pago de sobornos en México; mientras que fiscales mexicanos han declarado que investigan los negocios entre el conglomerado brasileño y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En tanto, personal de Pemex declinó comentar sobre los asuntos relacionados con Odebrecht, y argumentó que existe una indagatoria en curso.

Representantes de la oficina del fiscal general de México, la SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera tampoco quisieron dar declaraciones.

Mientras que personal de Odebrecht dijo haber recibido una solicitud de información por correo electrónico para hacer comentarios, pero no ofreció una respuesta adicional.

La ira por los escándalos de corrupción generalizados, incluidos los supuestos sobornos de Odebrecht, un lucrativo negocio que involucra a la familia del presidente Enrique Peña Nieto, y cientos de millones de dólares desviados de las arcas del gobierno mediante contratos falsos, ayudaron al izquierdista Andrés Manuel López Obrador a ganar la Presidencia.

López Obrador prometió combatir el crimen financiero y el “lavado de dinero”, pero ha dado pocos detalles de cómo lo logrará.

En la tarea de ayudar a prevenir y combatir el “lavado de dinero”, la Unidad de Inteligencia Financiera recibe y analiza información que luego debe transmitir a los fiscales para investigar y construir un caso.

Santiago Nieto fue destituido en 2017, como fiscal electoral, con el argumento de que había incumplido un código de conducta al conceder una entrevista sobre su investigación de un supuesto soborno de Odebrecht en la campaña presidencial de 2012.

El exfuncionario admitió su error, pero negó haber violado las reglas o revelar información confidencial.

También aseguró que su despido fue ilegal.

El mes pasado, dos futuros funcionarios declararon a Reuters que Odebrecht podría ser bloqueado para participar en proyectos de obras públicas en el próximo gobierno de López Obrador.

En ese momento, Odebrecht respondió que las faltas en la empresa no deberían usarse para imponer sanciones en México.

“un factor de corrupción”

Nieto Castillo dijo que presionaría para que se compartiera más información entre los departamentos federales que investigan la delincuencia tributaria, electoral y organizada, e investigaría la posible corrupción dentro del sistema.

“Me da la impresión de que hay un factor de corrupción por dentro”, dijo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización internacional que establece estándares globales para combatir las finanzas ilícitas, dijo a inicios de este año que en México “la inteligencia financiera a menudo no conduce a investigaciones de ‘lavado de dinero’, delitos subyacentes y financiamiento del terrorismo”.

Tras el informe, la SHCP y la fiscalía nacional emitieron una declaración conjunta para reconocer las deficiencias y prometer mejorar sus esfuerzos.

Sin embargo, el gobierno mexicano confiscó solo 871 millones de pesos (46.3 millones de dólares) y 14.7 millones de dólares entre septiembre de 2017 y junio de 2018, y comenzó solo un proceso penal, según datos oficiales.

Nieto Castillo, quien calificó los resultados sobre esta investigación como “terribles”, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera y la oficina del fiscal general son los dos “cuellos de botella” que retrasan los casos.

“Por la impunidad, la complicidad gubernamental y la falta de decisión política del combate de la corrupción” ocurren estos casos, mencionó.

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septiembre 20

Muerte civil a corruptos o a traicioneros o maquivalicos * que poco o nada les importe el pueblo y sus compañeros de campaña política

DIPUTADO SAMUEL GARCIA

Que los #corruptos sean exiliados del poderEl Senador por MC Samuel García propone que todos los trabajadores públicos corruptos sean inhabilitados permanentemente de cualquier cargo.

Posted by Sin Censura con Vicente Serrano on Wednesday, September 12, 2018

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septiembre 20

Morena en Senado propone cárcel de oficio por corrupción y uso de armas exclusivas del Ejército* Adiós a los noches!!

Ante el hartazgo de inseguridad, corrupción e impunidad por parte de la sociedad, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, propuso cárcel de oficio para delitos en materia de corrupción, en materia electoral y de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada.

La iniciativa del senador y coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reforma el artículo 19 de la Constitución en materia de delitos graves.

“Es fuerte el reclamo social en materia de combate a la corrupción y a la impunidad. De ahí la necesidad de establecer nuevas reglas procesales con respecto a las medidas cautelares que se aplicarán a los servidores públicos sometidos a juicio por hechos de corrupción materia del código Penal federal. Se propone que se sometan a prisión preventiva para enfrentar el proceso que se les siga cuando existan pruebas suficientes, que evidencien la comisión directa y/o la participación en la realización de conductas tipificadas como delito por actos de corrupción’’.

El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de este jueves, propone incorporar en el catálogo de delitos respecto de los cuales es procedente dictar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, los delitos en materia electoral que se especifiquen en la legislación especial en la materia.

Asimismo, al estar previstos los delitos por delincuencia organizada tanto en el artículo 19 de la Constitución Federal, como en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Electorales, como sujetos de prisión preventiva oficiosa, lo que se plantea es que se incorporen los delitos en materia de hidrocarburos en el artículo 19 para posibilitar que en la propia Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, se puedan ampliar a aquellos que no caen en el supuesto de delincuencia organizada.

Respecto a delitos en materia de armas de fuego y explosivo, el senador Monreal Ávila destaca que los sujetos involucrados en la portación y uso de armas de fuego y explosivos, no están dispuestos a afrontar las consecuencias procesales legales de su comportamiento, y con ello muestran desprecio por la seguridad de las comunidades en donde habitan.

“La sociedad reclama mayor rigor en los procedimientos relacionados con delitos cometidos con el uso de armas de fuego y explosivos, pues lo contrario abona a generar condiciones de impunidad’’, enfatiza el senador de Morena.

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septiembre 15

A quien le quieren ver la cara de pnd ciertos políticos Mexicanos? A mí no.. y a ti?

Repartidor que sufrió robó de identidad para desviar 494 mdp demandará a Rosario Robles

El distribuidor en cuyo nombre se constituyó una empresa que recibió casi 494 millones de pesos en efectivo saqueados de la Sedesol y la Sedatu presentará una denuncia penal por el robo de su identidad, informó su abogado Javier Morales. Tras enterarse que figuraba como socio y administrador único de Servicios Empresariales Helte, señaló el litigante, Domínguez Hernández decidió presentar la denuncia para que se aclare quién y cómo se apoderaron de su identidad. Morales indicó que están reuniendo información para poder presentarse ante el Ministerio Público y que ésta autoridad inicie las indagatorias correspondientes. “Queremos conseguir información para poder presentar la denuncia y que se aclare que Dionicio no tiene nada que ver”, dijo. Domínguez Hernández, quien vive en Tecámac, Estado de México, trabaja desde hace 40 años en la empresa Gasamex distribuyendo cilindros de gas LP. Con la denuncia, indicó el abogado, Domínguez Hernández también busca deslindarse de cualquier acto ilícito que se haya hecho a su nombre.

El martes, con base en información recabada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), REFORMA informó que Domínguez Hernández figuraba como socio y administrador único de Servicios Empresariales Helte, una empresa creada el 7 de mayo de 2012 ante el Notario Público 96 del Estado de México Leonardo Beltrán Baldares, quien asentó que verificó la identidad del supuesto propietario.

http://noticiaszmg.com/informa.php?nc=7565

Con información de Reforma.

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